Прокуратурой Павловского района проведена проверка исполнения на территории района законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

По информации прокурора Павловского района Юрия Риферда, на территории Павловского района четыре индивидуальных предпринимателя и семь юридических лиц осуществляют риэлтерские услуги: ТСЖ: «Мой дом», «Наш дом», «Пионер»; два ООО: «Квартирный вопрос» и Российско-китайская компания ООО «Алтай-сервис»; два ЗАО: «Структура» и «Павловский межрайонный расчетно-долговой центр»).

При проведении проверки в деятельности ряда юридических лиц выявлены нарушения законодательства  о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ООО «Квартирный вопрос», занимается оказанием риэлтерских услуг на территории района, что требует постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу с момента государственной регистрации, не разработало правила внутреннего контроля и программы осуществления и не согласовало их с Росфинмониторингом, не назначило специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в установленном порядке.

В связи с выявленным нарушением прокурором  директору ООО «Квартирный вопрос» внесено представление об устранении нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, устранены нарушения, указанные в представлении.

В установленные законом сроки также не поставлены на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу  ЗАО «Структура», ТСЖ «Мой дом» и другие. Указанные юридические лица своевременно не разработали правила внутреннего контроля, не изданы приказы о назначении ответственных за соблюдение правил и реализацию программ лиц.

В связи с выявленными нарушениями  директору ЗАО «Структура», председателя ТСЖ «Мой дом» внесены представления об устранении нарушений действующего законодательства, по результатам рассмотрения которых два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, устранены нарушения, указанные в представлении, одно представление находится на рассмотрении.